A polícia Federal suspendeu as atividades de uma empresa que camercializava títulos de capitalização nesse domingo (8), após deflagrar a Operação Aleatorius. A ação apura um suposto esquema de sorteios irregulares e distribuição de prêmios em dinheiro, com indícios de irregularidades financeiras.
Durante a operação, foram apreendidos cerca de R$ 850 mil em espécie, sendo grande parte do valor encontrada dentro de uma mala. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Teresina (PI), Juazeiro do Norte (CE), Garanhuns (PE) e Caruaru (PE). As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí.
De acordo com a Polícia Federal, há indícios de que autorizações emitidas pelo órgão competente do Ministério da Fazenda teriam sido utilizadas de forma indevida. As investigações apontam possíveis irregularidades na realização das promoções comerciais e na destinação dos recursos arrecadados.
As apurações indicam que a empresa pode ter extrapolado os limites autorizados, promovendo sorteios de forma recorrente, com prêmios elevados e utilizando métodos próprios para definir e divulgar os resultados, em desacordo com o regulamento aprovado.
Segundo a PF, a prática pode ter levado consumidores a acreditarem que as atividades eram regulares e oficialmente autorizadas. Também há suspeitas de circulação de valores expressivos fora do sistema bancário, incluindo possível fracionamento de quantias e pagamento de prêmios em dinheiro vivo.
Em nota, a Polícia Federal informou que os fatos podem estar relacionados a crimes como lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de selo ou sinal público e delitos contra a ordem tributária, entre outras infrações que seguem sob apuração.
Materiais apreendidos
Além do dinheiro, celulares e documentos foram apreendidos durante a operação. Todo o material será analisado e poderá contribuir para o aprofundamento das investigações, que permanecem sob responsabilidade da Polícia Federal.
